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勝開科技


公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會事宜


1.董事會決議日期:97/03/27
2.股東會召開日期:97/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號(勝開科技會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)96年度營業狀況報告
(2)監察人審查96年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行情形報告
(4)修訂本公司『董事會議事規範』報告
(二)承認及討論事項:
(1)承認96年度決算表冊案
(2)承認96年度盈餘分派案
(3)討論修訂公司章程案
(4)討論修訂本公司『背書保證施行辦法』案
(5)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(三)臨時動議
(四)散會
5.停止過戶起始日期:97/04/27
6.停止過戶截止日期:97/06/25
7.其他應敘明事項:
1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於97年4月23日起至97年5月2日
止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條
之1規定辦理提案手續,受理提案處所:勝開科技股份有限公司,地址:新竹縣竹北市
泰和路84號,電話:03-5535888