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公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜


1.董事會決議日期:106/08/102.股東臨時會召開日期:106/09/273.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓(台北南港展覽館1館502會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「公司治理實務守則」報告(2)訂定「誠信經營守則」報告(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(4)訂定「道德行為準則」報告(5)修訂「董事會議事規範」報告(二)討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程部份條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案(8)增選三席獨立董事及補選一席董事案(9)解除新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/296.停止過戶截止日期:106/09/277.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>