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建祥國際


公告本公司董事會決議私募普通股之現金增資基準日、私募價格暨相


公告本公司董事會決議私募普通股之現金增資基準日、私募價格暨相關作業日程等事宜
1.董事會決議日期:106/11/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 應募人 與本公司關係 ------ -------------- 博祥科技股份有限公司 本公司法人董事 建祥貿易有限公司 該公司董事長為本公司之副董事長 騰嘉國際股份有限公司 該公司董事長為本公司之副董事長4.私募股數或張數:本次私募普通股總額8,125,000股,每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本公司於106年10月12日經股東臨時會決議通過,以現金私募 方式募集普通股介於7,000,000股~12,000,000股之間。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)股東臨時會決議決議私募價格訂定依據 A.私募參考價格之訂定,係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者 孰高者訂之。 B.本次私募普通股之每股價格不得低於參考價格之八成。(2)私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定, 本次暫訂私募價格低於面額,惟以不低於參考價格之八折發行,對股東權益 應不致產生重大不利影響,應屬合理。 惟本次私募普通股價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時, 此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。 由於私募預計達成效益,為充實營運資金及強化財務結構,有助公司營運並對 股東權益有正面助益。7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金、改善財務結構及購買無形資產。8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況、籌集資金之時效性及發行成本 等因素,為有效降低資金成本並確保資金籌集效率,故不採用公開募集方式, 爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:106/11/1411.參考價格:9.2312.實際私募價格、轉換或認購價格:813.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特定 情形外,於交付日起滿3年始得自由轉讓,並於私募普通股於交付日起滿3年後, 依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)繳款期間:訂定民國106年11月15日至106年11月24日為私募之應募人繳款期間。(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國106年11月24日為私募普通股之增資基準日,如有變更授權董事長另訂定之。
<摘錄公開資訊觀測站>