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鋐寶科技


公告董事會決議召集107年股東常會事宜


1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)民國一○六年度營業報告。 (2)民國一○六年度審計委員會查核報告。 (3)民國一○六年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」。二、承認事項: (1)民國一○六年度決算表冊,請 承認案。 (2)民國一○六年度盈餘分配,請 承認案。三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」,請 公決案。 (2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。 (3)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」,請 公決案。 (4)擬修訂「背書保證作業程序」,請 公決案。 (5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」,請 公決案。 (6)擬修訂「股東會議事規則」,請 公決案。 (7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」,請 公決案。 (8)本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案,請 公決案。 (9)為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數 放棄儘先分認之權利,請 公決案。 (10)擬解除董事競業禁止限制,請 公決案。5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:受理股東提案:(1)受理期間:107年3月23日至107年4月2日(2)受理處所:鋐寶科技股份有限公司財會暨股務部(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。
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