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台灣集中保管結算所


集保防制洗錢名單資料庫 協助客戶審查作業大功臣


  因應亞太洗錢防制組織(APG)將對我國進行第三輪實地評鑑,協 助政府建構符合國際標準的防制洗錢名單查詢資料庫,集保結算所建 置之防制洗錢及打擊資恐查詢系統,自105年4月1日上線以來,目前 已有1,251家金融機構加入使用;非金融事業更高達5,051家。
  原本僅開放予集保結算所參加人如證券商、票券商、期貨商、證金 事業、投信(顧)公司等使用,但為配合法務部資源共享政策,自1 06年起已陸續開放予洗錢防制法規範應辦理洗錢防制作業之其他金融 及指定之非金融事業使用,例如信用合作社、保險業、信用卡公司、 融資性租賃公司、電子票證、電子支付等金融機構,及律師、會計師 、地政士、銀樓業等非金融事業或人員。
  集保結算所目前之防制洗錢名單資料庫內容,經擴充後已含各類名 單兩百餘萬筆,其中中文資料約四萬多筆,使用單位可線上即時查詢 系統提供之制裁名單(黑名單)、國內外擔任重要政治人物職務人士 (PEPs)及其家屬及親密關係人(RCAs)及負面新聞等資料,自106 年11月20日擴大開放使用單位範圍後,截至今(107)年4月底止,累 積之線上即時查詢筆數已達105餘萬筆。
  除防制洗錢名單資料庫之充實外,為方便各類型使用單位使用,集 保結算所亦調整原憑證登入之使用方式,改以帳號密碼方式登入,免 除部分金融機構及非金融事業或人員無適當憑證可使用之困難。此外 ,集保結算所針對原使用之參加人,更主動將其客戶資料與系統名單 資料庫進行全面比對,及每周就新開戶之客戶名單,或系統名單資料 庫之異動資料定期進行交叉比對,提供使用之參加人全面性的服務。 另考量其他使用單位全面或定期比對之需求,再增加整批上傳功能, 使用單位可依其實際需要上傳一定筆數之客戶資料進行比對,大幅節 省其逐筆輸入之作業時間。
  集保結算所董事長林修銘表示,由集保來整合提供市場服務,建置 一套標準化的防制洗錢名單資料庫暨比對查詢系統,不僅解決使用單 位需各自投入成本建立資料庫系統之問題,同時也方便各使用單位在 洗錢防制相關法令上之遵循,符合主管機關的要求。 <摘錄工商>