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台灣集中保管結算所


集保資料庫 防洗錢利器


因應亞太洗錢防制組織(APG)將對我國進行第三輪實地評鑑,協助政府建構符合國際標準的防制洗錢名單查詢資料庫,集保結算所建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統,自105年4月1日上線以來,目前已有1,251家金融機構加入使用,非金融事業更高達5,051家。
此查詢系統原本僅開放給集保結算所參加人如證券商、票券商、期貨商、證金事業、投信(顧)公司等使用,但為配合法務部資源共享政策,106年起陸續開放予洗錢防制法規範應辦理洗錢防制作業之其他金融及指定之非金融事業使用,如信用合作社、保險業、信用卡公司、融資性租賃公司、電子票證、電子支付等金融機構,及律師、會計師、地政士、銀樓業等非金融事業或人員。
集保結算所目前之防制洗錢名單資料庫內容,經擴充後已含各類名單200餘萬筆,其中中文資料約4萬多筆,使用單位可線上即時查詢系統提供之制裁名單(黑名單)、國內外擔任重要政治人物職務人士(PEPs)及其家屬、親密關係人(RCAs)與負面新聞等資料,自去年11月20日擴大開放使用單位範圍後,截至今年4月底止,累積之線上即時查詢筆數已達105餘萬筆。
除防制洗錢名單資料庫之充實外,為方便各類型使用單位使用,集保結算所也調整原憑證登入之使用方式,改以帳號密碼方式登入,免除原無適當憑證可使用之困難。
集保結算所董事長林修銘表示,由集保結算所來整合提供市場服務,建置一套標準化的防制洗錢名單資料庫暨比對查詢系統,不僅解決使用單位需各自投入成本建立資料庫之問題,同時也方便各使用單位在洗錢防制相關法令上之遵循。<摘錄經濟>