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興能高科技


公告本公司107年股東常會決議解除董事及獨立董事 競業禁止限制案



1.股東會決議日:107/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事:統一國際開發股份有限公司 兼職公司: 1.康那香企業股份有限公司董事 2.開發國際投資股份有限公司董事 3.台灣神隆股份有限公司董事 4.統一生命科技股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人 5.統正開發股份有限公司董事 6.統樂開發股份有限公司董事 7.統一開發股份有限公司監察人 8 .統宇投資股份有限公司董事長,董事,監察人 9. President (BVI) International Investment Holding LTD.董事長,董事 10.統一期貨股份有限公司監察人 11.統一置業股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人 12達邦蛋白股份有限公司董事 13.拓元股份有限公司董事 14.有聯生技股份有限公司董事 15.瀚源生醫股份有限公司董事 16.漢芝電子股份有限公司董事 17.AndroScience Corporation董事長,董事 18.Outlook Investment Pte Ltd.董事 19.President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.董事 20.Xing Lu Industrials Limited董事 21.President Life Sciences Cayman Co., Ltd. Taiwan Branch董事 二.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹 兼職公司: 1.統一國際開發(股)公司副總經理 2.康那香企業(股)公司董事 3.台灣神隆(股)公司董事 4.統一生命科技(股)公司董事 5.Outlook Investment Pte Ltd董事 6. 英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司 董事 7. 有聯生技(股)公司董事 8. 萬通票券金融(股)公司董事 9. 漢芝電子(股)公司董事 10. 達邦蛋白(股)公司董事 11. 瀚源生醫(股)公司董事 三.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:王威超 兼職公司: 1.統宇投資股份有限公司監察人 2.統一生命科技股份有限公司董事 3.漢芝電子股份有限公司監察人 四.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎 兼職公司: 1.康那香企業(股)公司董事 2.Outlook Investment Pte Ltd董事 3.拓元股份有限公司董事 五.董事:中百股份有限公司代表人:林添財 兼職公司: 1.中百(股)公司董事 2.中紡科技實業(股)公司監察人 3.極興染織廠(股)公司董事 六.獨立董事:魏秋瑞 兼職公司: 1.仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理 2.頎邦科技(股)公司董事(法人代表) 3.聯恆國際(股)公司監察人(法人代表) 4.立寶光電(股)公司監察人(法人代表) 5.極創電子(股)公司監察人 6.韶陽科技(股)公司監察人 7.勤立生物科技(股)公司監察人 8.全醫電(股)公司董事長(法人代表) 9.宇核生醫(股)公司董事(法人代表) 10.瑞核生技(股)公司董事(法人代表) 11.開發國際投資(股)公司董事(法人代表) 12.麥實創業投資(股)公司董事(法人代表) 13.華陸創業投資(股)公司董事(法人代表) 14.華期創業投資(股)公司董事(法人代表) 15. LC Future Center Ltd.董事(法人代表) 16.台灣之星電信(股)公司董事(法人代表) 17.升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表) 18.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表) 19.瑞宏新技(股)公司監察人(法人代表) 20.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表) 21.瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表) 22.恆顥科技(股)監察人(法人代表) 23.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表) 24.博信生物科技(股)公司董事(法人代表) 25.創祐生技(股)公司監察人(法人代表) 26. Sundia Meditech Group.獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):獨立董事:魏秋瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表)二.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)三.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)四.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:一.江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號二.重慶市銅梁區銅和大道505號三.江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園台南路四.江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一.研發、生產及銷售新型電子元器件二.生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件三.開發、生產鎂合金、鋁合金應用產品四.新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工)10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>