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共信-KY


公告本公司董事會決議召開一○七年股東臨時會相關事宜 (增列召集


公告本公司董事會決議召開一○七年股東臨時會相關事宜 (增列召集事由及變更開會地點)
1.董事會決議日期:107/11/062.股東臨時會召開日期:107/12/043.股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部 國際會議中心/202會議室)。(本次變更)4.召集事由: 一. 報告事項 (一) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二) 訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經 營作業程序及行為指南」報告。 二. 討論事項 (一) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (二) 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 (三) 子公司北京健達康新藥開發有限公司放棄部分天津紅日健達康 醫藥科技有限公司之現金增資優先認購權案。(新增) 三. 選舉事項 (一) 全面改選董事案。 四. 其他議案 (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。 五.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/056.停止過戶截止日期:107/12/047.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>