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光禹國際數位娛樂開發


公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項


1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項(一)討論暨選舉事項。1.通過修訂「公司章程」部份條文案2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.通過本公司申請股票上市(櫃)案8.通過本公司以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案9.選舉獨立董事及董事案【董事當選名單】謝宗耀【獨立董事當選名單】朱富春廖述仁李孟洲10.通過解除董事競業禁止案(二)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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