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大銀微系統


公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項


1.臨時股東會日期:107/12/122.重要決議事項: 一、報告事項: (1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,並訂定「誠信經營作業程序及行為指 南」 (2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文 (3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文 (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」 二、討論事項一: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 通過本公司初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案 (3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」 案。 三、選舉事項:全面改選董事案 四、討論事項二:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>