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翔宇生醫科技


公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜


1.董事會決議日期:108/02/122.股東會召開日期:108/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)107年度營業報告(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告二、承認事項(一)107年度營業報告書及財務報表案(二)107年度盈餘分派案三、討論事項(一)解除董事競業禁止之限制案(二)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷,並由原股東全數放棄優先認購權利案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案5.停止過戶起始日期:108/03/056.停止過戶截止日期:108/05/037.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案(一)受理期間:自108年02月22日起至108年03月06日18時止。(二)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部,電話:(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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