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公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:108/03/082.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1) 修訂會計政策案。(2) 107年度營業報告。(3) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。(4) 庫藏股買回執行結果報告。(5) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。二、承認事項:(1) 107年度營業報告書及財務報表案。(2) 107年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項:(1) 107年度資本公積轉增資發行新股案。(2) 107年度資本公積發放現金股利案。(3) 修訂公司章程案。(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 全面改選董事案。(6) 解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提名(提案),擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止(以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」),凡有意提名(提案)之股東,須於民國108年05月02日下午五時前,以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。<摘錄公開資訊觀測站>