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總格精密


公告本公司董事會決議召開108年股東常會


1.董事會決議日期:108/03/082.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57 號二樓4.召集事由:(一)報告事項  1.107年度營業報告。  2.107年度審計委員會審查報告。  3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項  1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。  2.107年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項  1.修訂本公司章程案。  2.修訂本公司「股東會議事規則」案。  3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  4.董事補選1席案。  5.解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
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