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耀登科技


本公司董事會決議召開一○八年股東常會


1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告2.一○七年度審計委員會審查報告3.一○七年度董事及員工酬勞分配情形(二)選舉事項:改選董事四席及獨立董事三席案(三)承認事項1.擬承認一○七年度營業報告書及財務報表案2.擬承認一○七年度盈餘分派案(四)討論事項1.修訂「公司章程」案2.本公司申請股票上市(櫃)案3.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案4.修訂「取得或處分資產處理程序」案5.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案6.發行限制員工權利新股案7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:開會前至少四十日補行公告9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>