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鼎基先進材料


公告本公司董事會決議召集108年股東常會


1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項:1民國107年度營業報告。2民國107年度審計委員會查核報告。3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國107年度營業報告書與財務報告案。2民國107年度盈餘分配議案。(3)討論事項及選舉事項:1修訂公司章程案。2董事全面改選案。3解除新任董事競業禁止之限制案。4本公司申請股票上市買賣案。5配合本公司上市申請案,初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。6修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分配9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:高雄市小港區北林路8-1號股務組收),受理期間為自民國108年3月22日至同年4月01日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事及獨立董事之提名本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告<摘錄公開資訊觀測站>