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補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)


1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(新增)二、承認事項(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○七年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)擬補選本公司董事一席案。(新增)(五)擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。(新增)(六)本公司申請股票上櫃案。(新增)(七)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(新增)(八)擬修訂本公司章程部分條文案。(新增)(九)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)(十)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/02/266.停止過戶截止日期:108/04/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>