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碩鑽材料


公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜


1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/06/043.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓4.召集事由:1.報告事項:第一案:一○七年度營業報告。第二案:審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。第三案:健全營運計畫執行情形報告。2.承認事項:第一案:一○七年度營業報告書及財務報表案。第二案:一○七年度虧損撥補案。3.討論事項:第一案:修訂本公司「公司章程」部份條文案。第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第三案:修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。第四案:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。第五案:同意本公司董事之競業案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/04/066.停止過戶截止日期:108/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案提案。2.本公司將於108年3月28日至108年4月8日止受理股東提案申請,凡符合資格且有意提案之股東請於107年4月8日下午17時前,依公司法第一百七十二條之一規定,將函件送達本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。是否列入議案標準:除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。<摘錄公開資訊觀測站>