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樂揚建設


公告本公司召開108年股東常會事宜


1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。4.召集事由:一、報告事項:1.107年度營業報告書。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項:1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認107年度盈餘分配案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(1)股東資格:依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間:108年4月8日至108年4月17日止,凡有意提案之股東務請於108年4月17日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所:本公司財務部(地址:104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-2778-8255)。(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式:a.以書面方式提出,並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
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