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伊雲谷數位科技


公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/05/313.股東會召開地點:新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司107年度營業報告。。 (2) 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 (3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項: (1) 承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 (2) 承認本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 解除本公司董事競業禁止限制案。 (2) 修訂本公司「公司章程」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/04/026.停止過戶截止日期:108/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東務請於民國108年3月22日至108年4月2日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會回覆是否列為議案。郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)受理處所:伊雲谷數位科技股份有限公司(地址:新北市三重區三和路四段111之32號7樓 電話:(02)2280-1777 #6681)。<摘錄公開資訊觀測站>