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帝圖科技文化


公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由


1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事運作之管理」。 (5)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。2.承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及「資金貸 與他人處理辦法」,並廢止「衍生性商品處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。 (4)本公司擬申請股票上櫃案。 (5)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (6)第六屆董事選舉案。 (7)解除本公司董事競業禁止案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理公告受理股東之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓),受理期間為自108年4月2日至108年4月12日止,持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站>