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保勝光學


公告本公司111年股東常會重要決議事項


1.股東會日期:111/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營運報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。(一)董事當選名單如下: 董事 方幼玲 董事 張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人) 董事 李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人) 董事 劉啟惠(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 許志超 獨立董事 邵展飛 獨立董事 王茂榮6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案。 (2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。