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本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜


1.事實發生日:111/08/032.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期:111/08/03二、開會時間:111/09/22(四)上午10時30分三、開會地點:新竹科學園區新竹縣工業東九路3-2號4樓四、股票停止過戶期間:自111年08月24日起至111年09月22日止。五、召開方式:實體股東會六、會議召集事由: (一)報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。 (二)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份 條文案。 (6)訂定本公司「董事選任程序」,並廢止「董事及監察人選任程序」案。 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。 (三)選舉事項: (1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 (四)其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議:3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向本 公司提名獨立董事候選人,應選名額3名,本公司擬訂於111年08月09日起至111 年08月19日止受理獨立董事候選人提名,凡有意提名之股東,請於111年08月19 日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會備查及回覆 審查結果。二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構日盛證券 股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02)25419977)。