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華矽半導


本公司董事會召開九十八年股東常會公告


1.董事會決議日期:98/03/23
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號
(正隆廣場地下一樓會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.本公司九十七年度營運報告。
B.監察人審查九十七年度決算表冊報告。
C.本公司轉投資大陸報告。
(2)承認事項:
A.本公司九十七年度決算表冊案。
B.本公司九十七年度虧損撥補案。
(3)討論暨選舉事項:
A.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
B.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
C.本公司董事監察人改選案
D.討論解除董事競業禁止之限制案
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事名單受理期間定為
98年4月14日至98年4月23日,逾期不另提董事會審議。