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未上市新聞
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:(一)、報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告。(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)107年度健全營運計劃書報告。(二)、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止,受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於108年4月29日上午十時前以書面方式提出辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:創益生技股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3-1號3樓之1;電話:02-26557339)。其他未盡事宜,均依公司法第172之1條規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>