本公司公告111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項(一)股東會日期:111/06/28(二)重要決議事項: (1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (2)通過110年度盈虧撥補案 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)選舉本公司董事及監察人案 新任董事： 明緯財務顧問有限公司代表人：端木正 財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞 陳炳宏 中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄 中翔投資股份有限公司代表人：吳吉次 新任監察人： 大昇投資股份有限公司代表人：林榮輝 連雪妃 (5)通過解除本公司第二十四屆新任董事競業禁止之限制案(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任董監事任期自111年6月28日起至114年6月27日止，任期3年