公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/08/252.股東臨時會召開日期:111/10/133.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(2)110年度審計委員會查核報告書。(3)110年度現金股利分派報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。(2)擬解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事 蔡家昌競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/09/1412.停止過戶截止日期:111/10/1313.其他應敘明事項:無