本公司董事會決議召開民國112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/02/092.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一一年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司股東會議事規則案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:自民國112年04月24日至民國112年05月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】