公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告2.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告3.審計委員審查111年度決算表冊報告4.111年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案2.111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:1.最後過戶日民國112年04月29日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年04月28日，掛號寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑，停止辦理股票過戶轉讓登記事宜。2.依公司法172條之1及第192條之一規定，本公司受理股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名，期間訂於民國112年04月08日起至112年04月17日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國112年04月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件寄送，受理提案/名處所：清淨海生技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關爺東路43號)。3.本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月27日至112年06月25日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。4.本次股東常會不發放紀念品。