本公司董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告 (二)本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告 (三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司111年度分配現金股利情形報告 (五)本公司修訂「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項: (一)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: 本公司修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及獨立董事9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/3112.停止過戶截止日期:112/05/2913.其他應敘明事項:如下 一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。 二、本公司112年股東常會受理持股1%以上股東提案，相關事宜如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 受理提案期間：112年3月22日至112年3月31日下午4時止 受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號) 凡有意提案之股東務請於112年3月31日下午4時前寄達或送達本公司財會部，並請 自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達為 憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送)。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案 三、本公司受理持股1%以上股東提名事宜，請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。