公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)111年度現金股利分派情形報告。 (5)修訂「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)申請股票上市(櫃)案。 (3)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年04月19日起至民國112年04月28日止。凡有意提案之股東應於民國112年04月28日17時30分前送達；受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7號4樓)。