公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址：高雄市左營區文學路597號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司111年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數 1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事、監察 人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手 續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：112年3月31日起至112年4月10日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部 (高雄市左營區文學路597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於112年4月10日 下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆 審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函 件」字樣及以掛號函件寄送。二.本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或 三百字者，不列入議案。三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月 3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。