公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書暨財務報表案 (2)111年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：112/4/1~112/4/10，受理處所： 台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:112/5/13~112/6/10