本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/04/072.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：112年6月27日(星期二)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日止 四、最後過戶日：112年4月28日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)『誠信經營守則』修訂案。 2.承認事項 (1)一一一年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一一年度盈虧撥補案。 3.討論事項 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂「取得或處份資產作業程序」部份條文案。 4.臨時動議