公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議

公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案) 1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一一年度營業報告。 2.一一一年度審計委員會審查報告。 3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。 (新增)6.召集事由二、承認事項: 1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。 2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司擬申請股票上櫃案。 2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛 牌承銷，原股東放棄優先認股案。 3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。 4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。 5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (新增) 6.擬修訂「股東會議事規則」案。 7.擬修訂「公司治理實務守則」案。 (新增) 8.擬修訂「董事選任程序」案。 (新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。