公告本公司董事會112年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/032.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心4樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告(本次新增)6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分派表7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點:(一)受理提案方式:書面提案(二)受理提案期間:自112年03月28日起至112年04月07日止,每日9時至17時 (郵寄者以送達本公司日期為憑)(三)受理提案處所:本公司財務處 (地址:新竹市東區篤行路6-1號2樓,電話:03-5752568)