本公司董事任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:112/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮 董 事：王桂良 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：陳繼明 獨立董事：黃昭媛4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited董事5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮 副董事長：林懋元 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：陳繼明 獨立董事：黃昭媛6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理 北京健達康有限公司董事 PTS International, Inc董事兼財務長 PTS ASIA Limited.董事 天津紅日健達康有限公司董事 雙鴻科技(股)公司法人董事代表人 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 景凱生物科技(股)公司法人董事代表人 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司副董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 研生生醫(股)公司董事 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事 永鴻國際生技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股 副董事長：林懋元 0 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股 獨立董事：蔡高忠 0 股 獨立董事：陳繼明 0 股 獨立董事：黃昭媛 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/0511.新任生效日期:112/05/09~115/05/0812.同任期董事變動比率:14.3%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無