公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增召集

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增召集事由) 1.董事會決議日期:112/05/092.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (3)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『公司章程』部分條文案(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月27日至 112年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】