公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及獨立董事6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (2)通過為配合申請股票上櫃規定， 辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案。 (3)通過擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。 (4)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過擬修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過擬修訂「公司治理實務守則」案。 (7)通過擬修訂「董事選任程序」案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無