公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止

1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 新任董事：林永彬 新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠 新任董事：林芳玲 新任董事：林廷峰 新任董事：陳世岳 新任董事：陳世忠 新任獨立董事：劉江抱 新任獨立董事：吳登科 新任獨立董事：黃俊仁3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長 新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事 新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事 新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事 新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事 新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事 新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長 新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事 新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事 新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事 新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事 新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事 新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。 中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。 溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。 誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。 香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。 中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技 術咨詢,光觸媒材料等。 溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。 誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。 香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。10.對本公司財務業務之影響程度: 中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、 誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品 有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技 有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠 亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279， 持股比例：21.08%。 新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品 有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279， 持股比例：21.08%。12.其他應敘明事項:無。