112年股東常會重要決議

1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/15(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一一一年度營業報告。 2.監察人審查一一一年度決算報告。 3.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案二.承認事項： 第一案.承認本公司一一一年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一一一年度盈餘分配案： 現金股利每股配發2.00元。三.選舉事項：本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 羅李麗雪女士 董事: 陳清雲先生 董事: 陳春生先生 董事: 陳玉霜女士 獨立董事:李瑞萍女士 獨立董事:蔡弘軒先生 監察人:鍾國俊先生 監察人:吳金泉先生四.討論事項： 第一案：解除新任董事競業禁止案。 解除陳春生董事及蔡弘軒獨立董事競業禁止。六.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。