更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基

更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基本資料 1.事實發生日:112/07/252.發生緣由:董事會通過召開112年股東常會3.因應措施:召開112年股東常會4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/07/25 (一)股東會召開日期:112/10/12 (二)股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓之302 會議室 (三)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 (四)股票過戶地點：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部 台北市100003中正區重慶南路1段83號5樓) (五)股票停止過戶日：112年8月14日～112年10月12日 (六)股票最後過戶日：112年8月13日 (最後過戶日112年8月13日為假日現場過戶日提前至8月11日辦理) (七)股東提案事宜： 1.受理提案時間：民國112年7月31日至112年8月10日止，上午8點30分至下午5點。 2.受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司 (台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之2)電話：04-24521679 3.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡 有意提案之股東請於民國112年8月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛 號函件寄送，餘從其規定。 (八)召開股東會事由： 1.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 2..召集事由二、承認事項： (1)111年度財務報表暨營業報告書案。 (2)111年度虧損撥補案。 3.召集事由三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 4.召集事由四、選舉事項:無。 (九)其他議案及臨時動議：