公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案) 1.董事會決議日期:112/10/182.股東臨時會召開日期:112/11/103.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案)(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)(5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)(6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/1212.停止過戶截止日期:112/11/1013.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】