公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/10/252.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/10/25董事會重大決議如下: (1)本公司關係人合約案。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)擬修改本公司興建台南廠房預算案。 (4)擬委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 (5)補選第七屆獨立董事案。 (6)提名獨立董事候選人名單。 (7)擬解除董事競業禁止之限制案。 (8)擬訂召開本公司一一二年度股東臨時會案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。