董事會決議通過113年第一次股東臨時會之召集事宜

1.事實發生日:112/12/132.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜一、開會日期：113年01月26日二、開會時間：10時整(24小時制)。三、地點：台北市中山區敬業四路168號四、召開方式：實體股東會。五、會議事項：(一)報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。(二)討論及選舉事項：(1)修訂公司章程部分條文案。（特別決議）(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)全面改選董事（九席，包括四席獨立董事）案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。（特別決議）(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。六、股票停止過戶日起迄日期：112年12月28日~113年1月26日。七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。(2)應選名額：本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：本公司擬訂於民國112年12月18日起至民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國112年12月28日下午04時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。(4)提名受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。(台北市內湖區文湖街16號1樓）電話:02-2627-9216。(5)提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資料者，不列入候選人名單。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無