本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/11/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻董事：張鴻仁董事：馬海怡法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥獨立董事：羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹 (1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理 (2)台康生技(股)公司/法人代表人董事 (3)台昂生技(股)公司/董事長 (4)雷暘科技實業(股)公司/董事 (5)Epione Investment Cayman Limited/法人代表人董事 (6)Epione Investment HK Limited/董事 (7)Activus Pharma Co., Ltd./社長 (8)安而奇(股)公司/法人代表人董事法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻 (1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授 (2)財團法人生物技術開發中心/董事 (3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事 (4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事 (5)安克生醫(股)公司/獨立董事 (6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事 (7)寶齡富錦生技(股)公司/董事 (8)Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles/董事 (9)Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman/董事 (10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事 (11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問董事：張鴻仁 (1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長 (2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授 (3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理 (4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長兼總經理 (5)上準微流體股份有限公司/董事長 (6)Micareo Inc./董事長 (7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人 (8)太景生物科技(股)公司/法人董事代表人 (9)科懋生物科技(股)公司/董事 (10)益安生醫(股)公司/董事 (11)Medeon International,Inc./法人董事代表人 (12)Acepodia,Inc.(KY)/董事 (13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人董事代表人 (14)台杉生技(股)公司/法人董事代表人 (15)Lifemax Healthcare International Corporation/董事 (16)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司/法人董事代表人 (17)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司/法人董事代表人 (18)東曜藥業有限公司/獨立董事 (19)Sequential Medicine Limited/法人董事代表人 (20)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長 (21)台灣文創天使投資股份有限公司/董事 (22)美吾華股份有限公司/獨立董事董事：馬海怡 (1)維梧資本 Vivo Capital 創投合夥人 (2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事 (3)鼎晉生技(股)公司/董事 (4)安宏生醫(股)有限公司/董事 (5)國家衛生研究院/諮詢委員 (6)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員 (7)台灣生技產業發展協會/副理事長 (8)生脈生物科技(股)公司/顧問 (9)美力齡生醫(股)公司/顧問 (10)漢達生技醫藥股份有限公司/董事 (11)生華生物科技(股)公司/董事法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥 (1)國邑藥品科技(股)公司/法人董事 (2)精準健康(股)公司/法人董事 (3)太豪生醫(股)公司/法人董事 (4)康博醫創(股)公司/法人董事 (5)怡定興科技股份有限公司/法人董事獨立董事：羅麗珠 (1)利統股份有限公司/獨立董事 (2)山酮新藥股份有限公司/顧問 (3)法瑪科技顧問股份有限公司/董事 (4)威豐科技股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。