公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/01/262.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：仲華國際(股)公司代表人王強仲恩生醫科技(股)董事長Steminent Inc.董事長Steminent US,Inc.董事長(2)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳寶楠生技(股)公司董事博信生物科技(股)公司董事昱展新藥生技(股)公司董事中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理(3)董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人陳建宇益鼎生技創業投資(股)公司協理博信生技(股)公司法人董事代表人雲云科技(股)公司董事(4)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起吉帝藥品(股)公司董事暨總經理杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長吉晟生技(股)公司董事(5)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇華上生技醫藥(股)公司董事泓辰材料(股)公司董事安盟生技(股)公司董事仁新醫藥(股)公司董事臺灣微脂體(股)公司董事鼎力生醫(股)公司董事伸波通訊(股)公司監察人(6)董事：葉志鴻，臺灣微脂體(股)公司總經理(7)董事：王玲美，仲恩生醫科技(股)公司總經理、Steminent US,Inc.執行長(8)監察人：英屬維京群島商Tak Yun BioTech Holdings Limited代表人吳姿瑩海峽兩岸醫療產業基金特助臺灣文和農業科技(股)公司監察人(9)監察人：蔡麗玲，創祐生技(股)公司財務副總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：王玲美仲恩生醫科技(股)公司董事長暨總經理Steminent US,Inc.執行長(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻臺灣微脂體(股)公司總經理(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳寶楠生技(股)公司董事博信生物科技(股)公司董事昱展新藥生技(股)公司董事中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇華上生技醫藥(股)公司董事泓辰材料(股)公司董事安盟生技(股)公司董事仁新醫藥(股)公司董事臺灣微脂體(股)公司董事鼎力生醫(股)公司董事伸波通訊(股)公司監察人(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起吉帝藥品(股)公司董事暨總經理杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長吉晟生技(股)公司董事(6)獨立董事：丁克華文曄科技(股)公司獨立董事華安醫學(股)獨立董事和通國際(股)董事致理科技大學專任講座教授國立政治大學兼任副教授HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事(7)獨立董事：馬海怡生華生物科技(股)公司董事安宏生醫(股)公司董事順天醫藥生技(股)公司獨立董事台新藥(股)公司董事漢達生技醫藥(股)公司董事鼎晉生技(股)公司董事維梧資本創業合夥人(8)獨立董事：黃蓓蓓星宇航空(股)公司法務長4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：王玲美/588,000股(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻/2,404,700股(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳/2,600,000股(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇/1,201,509股(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起/1,585,992股(6)獨立董事：丁克華/0股(7)獨立董事：馬海怡/0股(8)獨立董事：黃蓓蓓/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/15~113/01/257.新任生效日期:113/01/268.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。