公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/192.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指 南」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定：113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶，欲辦理股票 過戶者，因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日，故請提前至民國113年3月15日 17時前親洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　 重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年 3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。 本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東，請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯 絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號 函件寄送。 受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處 (地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間 自民國113年4月13日至113年5月12日止。