本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(一)本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：1、行使時間：113年5月7日起至113年6月3日止。2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址stockservices.tdcc.com.tw(二)受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:1、股東提案期間：113/3/31~113/4/10。2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向本公司提出股東常會議案提案。3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月10日下午17時前將書面提案資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。