公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月12日董事會通過重要決議事項: (1)本公司於一一二年度第四季財報自行依國際會計準則公報規定認列資產減損損失。 (2)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (3)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)本公司一一二年度盈餘分派案。 (5)本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 (6)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (7)本公司擬辦理一一三年度第一次現金增資發行新股案。 (8)擬訂一一三年度第一次現金增資之員工認股辦法案。 (9)檢視獨立董事酬金政策、制度、標準與結構案。 (10)檢視董事酬金政策、制度、標準與結構案。 (11)檢視執行長績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (12)檢視總經理及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (13)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策 案。 (14)本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。 (15)民國一一三年股東常會召開事宜。 (16)受理持股1%以上股東提案之期間及處所。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。