公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)報告一一二年度營運概況。 (2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項: 公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下： (一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。 (二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)， 電話：(03)4892860。 (三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡 方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所 。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。